Что произошло
Французские правоохранительные органы арестовали виллу Майграна на полуострове Сен‑Жан‑Кап‑Ферра (Лазурный берег). По материалам дела, сейчас владельцы недвижимости связываются со семейными кругами вице‑премьерки Татьяны Голиковой и бывшего чиновника Виктора Христенко.
Основания для ареста
На основании расследования прокуратуры по борьбе с организованной преступностью было установлено существование сложной схемы переводов и цепочки компаний, включая панамские офшоры, которые скрывали реальных бенефициаров. По информации следствия, структура сделок не имела экономического смысла.
Летом 2022 года финансовая разведка зафиксировала подозрительную транзакцию: попытку продажи виллы за 23 миллиона евро. Платёж прошёл через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, Объединённые Арабские Эмираты и Черногорию — после чего банки забили тревогу.
Кого называют причастными
Следствие указывает на то, что конечным бенефициаром схемы был россиянин, связанный с фирмой зятя Виктора Христенко. Также следователи обнаружили компании, ранее принадлежащие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. По версии властей, члены семьи могли участвовать и в покупке, и в попытке продажи виллы.
Кроме самой виллы французские органы арестовали 17,2 миллиона евро — часть суммы, оплаченной при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов… и сложные схемы кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.
Позиции сторон
- Адвокаты компаний, участвовавших в сделках, настаивают, что продажа виллы была законной.
- Ответов от указанных в деле лиц на запросы не поступало.
