Российский предприниматель Денис Кацыв, ранее связывавшийся с налоговой схемой, вскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти средства хранились в швейцарских банках и долгое время оставались замороженными в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Переводы были осуществлены незадолго до того, как деньги могли быть вновь арестованы швейцарскими властями.
Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента «Российских железных дорог» и бывшего вице‑премьера Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.
По материалам расследований, к крупному хищению бюджетных средств могли быть причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Сергей Магнитский публично указал на предполагаемую схему, его задержали по обвинению в уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность.
Активы Дениса Кацыва в Швейцарии были арестованы в 2011 году. После десятилетнего расследования власти страны приняли решение разморозить 99% суммы.
Фонд Hermitage Capital в 2011 году подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований фонда, связанных с отмыванием средств, полученных от мошеннических схем в России. В дальнейшем аналогичные дела рассматривались в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и странах Балтии.
В рамках швейцарского расследования были заморожены около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавшие трем российским гражданам, среди которых был и Денис Кацыв. Средства бизнесмена арестовали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. Там на тот момент находилось 8,2 миллиона долларов, зарегистрированных на Кацыва.
В июле 2021 года Генеральная прокуратура Швейцарии фактически прекратила расследование и конфисковала лишь около 1% средств на счете Кацыва — примерно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом доступ к оставшимся 99% активов у него сохранился.
Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, пришел к выводу, что прокуратура применила «неконституционный» метод расчета суммы, подлежащей конфискации как связанной с делом Магнитского. Суд распорядился провести новый расчет, что потенциально могло привести к изъятию гораздо большей части активов бизнесмена.
Вскоре после этого Денис Кацыв перевел большую часть средств в зарубежные банки, в том числе в Израиль и, возможно, в Армению.
Как следует из изученных журналистами данных о транзакциях, 12 февраля 2026 года, менее чем через два месяца после решения Федерального суда, Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в UBS.
Основная часть суммы — 5,5 миллиона франков — была отправлена в Hapoalim, один из крупнейших банков Израиля. Еще около 500 тысяч франков перечислили финансовой компании Landmark Capital, зарегистрированной в Армении. Средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Согласно банковским документам, Кацыв просил, чтобы Landmark перевела деньги дальше — в банк в Ереване. Остается неизвестным, были ли эти переводы доведены до конца или средства по‑прежнему находятся в Швейцарии.
В платежных документах указывалось, что перечисления осуществлены бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».
Пока неясно, почему банк UBS, несмотря на решение Федерального суда о необходимости нового расчета сумм для возможной конфискации, допустил вывод средств из страны. Также неизвестно, выводились ли деньги со счета Кацыва в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.
Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались от комментариев. В банке Incore, через который проходили 500 тысяч франков, заявили, что законодательство запрещает им раскрывать какую‑либо информацию о взаимоотношениях с клиентами, а также о финансовом положении и операциях их клиентов.
Швейцарские юристы Дениса Кацыва, ссылаясь на решения судов, настаивают, что нет оснований считать, будто похищенные в России средства в итоге поступили на счета компании Prevezon, которой владеет бизнесмен.
22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна рассмотреть резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект документа 27 января 2026 года. В резолюции ставятся под сомнение выводы швейцарских следственных органов и прокуратуры. Хотя решения ПАСЕ не являются обязательными, они обладают политическим весом и способны повлиять на международные дискуссии вокруг дела Магнитского.
Имя Дениса Кацыва ранее фигурировало и в других журналистских расследованиях о зарубежных активах и сделках с недвижимостью, связанных с фигурантами российского истеблишмента.
