ЦБ расширил сервис уведомлений о реальном контроле над финансовыми организациями
Регулятор объявил об расширении сервиса уведомлений о лицах, фактически управляющих банковскими и финансовыми организациями, даже если они не занимают официальных должностей.
Теперь в перечень попадают и теневые руководители — лица, которые реально дают указания и влияют на руководство, даже если формально не числятся в составе руководства.
Из‑за санкционных рисков владельцы активов всё чаще управления ими осуществляют через доверенных лиц, что усложняет выявление цепочек контроля.
Регулятор уверяет, что заявители могут оставаться анонимными и что предоставлять персональные данные не требуется.
Кроме того, ЦБ запустил сервисы для анонимной подачи уведомлений об инсайдерских сделках, утечке информации и иной сомнительной деятельности на рынке; полученная информация будет изучена и при необходимости принята мера.
Оба сервиса не предусматривают ответной связи и вознаграждений заявителям; регулятор призывает указывать максимально точные идентификационные данные и сопроводительные документы, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
