Расследование: платежная структура, близкая к Кремлю, обходила санкции на миллиарды долларов
Расследование о платежной схеме близкой к Кремлю и обходе санкций.
По данным утечки, связанная с Кремлём платежная структура A7 провела через крупные банки около 6,9 млрд долларов в обход санкций против России.
Компания A7 была создана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, бизнесменом Иланом Шором, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT. По данным, через неё проходит около пятой части валютных операций России.
Схема опиралась на сеть подставных фирм, которые открывали счета в банках по всему миру и подменяли инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По имеющимся материалам подтверждены платежи через около ста таких компаний; в документах упоминаются ещё как минимум сотни — в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии. Больше половины итоговых денежных потоков оседало на счетах в китайских банках.
Ранее публиковались материалы о деятельности A7, включая Кыргызстан.
Через счета в Standard Chartered в Гонконге прошло около 1,1 млрд долларов; через DBS в Гонконге — 273 млн; через клиентов Citigroup — 74 млн. Главным каналом стал банк First Abu Dhabi Bank в ОАЭ, где A7 открыла счета для 17 юридических лиц, выведших свыше 1,8 млрд долларов. Часть платежей касалась товаров военного назначения. По данным утечки, сотрудники A7 подменяли таможенные коды и убирали из документов «российский след», чтобы обойти проверки банков.
First Abu Dhabi Bank и DBS сообщили о закрытии счетов, связанных с A7; другие крупные банки воздержались от комментариев.
В июле 2026 года Европейский союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5 и ряда платежных агентов, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк ранее состоял на санкционных списках ряда стран.
