Центральный банк рекомендовал банкам внимательнее контролировать клиентов, вносящих крупные суммы наличных. Это предложение объясняют необходимостью борьбы с отмыванием денег.
Кому коснутся новые рекомендации?
Ежедневные проверки предложено проводить как для физических лиц, так и для организаций. Под повышенное внимание попадут те клиенты, которые не могут чётко объяснить источник средств и не предоставляют документы о доходах и финансовом положении.
Если же у банка уже есть официальная информация о заработке, деловой репутации и законных источниках средств клиента, дополнительные проверки выполнять не будут.
